Prüfung chinesischer Lieferanten

Warum sich die Prüfung selbst bezahlt macht

Der teuerste Fehler im grenzüberschreitenden Handel ist es, eine Anzahlung an die falsche Gesellschaft zu überweisen. Ist das Geld erst einmal von Ihrem Konto, hängt die Beitreibung von der Identität, Zahlungsfähigkeit und dem Sitz des Verkäufers ab. Eine Lieferantenprüfung — durchgeführt, bevor Sie zahlen — kostet nur einen Bruchteil einer fehlgeschlagenen Lieferung und beantwortet die wichtigste Frage Ihres Geschäfts: ist dieses Unternehmen real, und ist es das Unternehmen, mit dem ich meiner Meinung nach kontrahiere?

Nach chinesischem Recht binden Verträge die registrierte juristische Person, nicht die Verkäuferin auf WhatsApp. Wenn Sie mit „Lisa" verhandelt haben, Ihr Vertrag aber ein anderes Unternehmen nennt, oder Ihre Anzahlung auf ein Privatkonto ging, kann es sein, dass Sie einen Streit mit jemandem führen, der keine Vermögenswerte hat. Die Prüfung schließt genau diese Lücke.

Was wir prüfen

1. Unternehmensregistrierung und Gesellschaftsstatus

• Abgleich mit Chinas offizieller Unternehmensdatenbank (国家企业信用信息公示系统 — das Nationale System zur Offenlegung von Unternehmens-Kreditinformationen) sowie zugelassenen kommerziellen Datenbanken.
• Rechtsname, einheitlicher Sozialkreditcode und ob die registrierte Gesellschaft dem Unternehmen in Ihrem Vertrag und auf Ihrer Rechnung entspricht.
• Gründungsdatum, Geschäftszweck und Registrierungsstatus (aktiv / abnorme Geschäftstätigkeit / gelöscht).

2. Kapital und Gesellschafter — der buchhalterische Blickwinkel

• Registriertes vs. eingezahltes Kapital. Seit der chinesischen Gesellschaftsrechtsreform 2013 kann Stammkapital deklariert werden, ohne eingezahlt zu sein. Ein Unternehmen, das Millionen an Stammkapital angibt, kann tatsächlich fast nichts eingebracht haben. Wir prüfen die eingezahlte Position, soweit sie öffentlich offengelegt ist.
• Risiko der Einpersonengesellschaft. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, vermutet das Gesetz, dass dessen Vermögen nicht vom Gesellschaftsvermögen getrennt ist — und dieser Gesellschafter haftet gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, es sei denn, er kann die Trennung nachweisen (Gesellschaftsgesetz der Volksrepublik China (Fassung 2023), Artikel 23 Absatz 3). Das ist für einen Gläubiger meist gute Nachricht: Es gibt Ihnen eine zweite Tasche, aus der Sie sich bedienen können.
• Gesellschafterstruktur und letztlich herrschende Personen — wer die Gesellschaft tatsächlich besitzt und kontrolliert.

3. Prozess-, Vollstreckungs- und Kredithistorie

• Laufende oder vergangene Gerichtsverfahren und — entscheidend — Vollstreckungsfälle (ein Unternehmen, das Prozesse verloren, aber nicht gezahlt hat, ist ein Warnsignal).
• Eintragungen als Schuldner aus Urteilen, Beschränkungen bei hohem Konsum oder Aufnahme in die Liste der unehrlichen Schuldner (失信被执行人名单).
• Verwaltungsstrafen, Eintragungen wegen abnormer Geschäftstätigkeit und Entzug von Lizenzen.

4. Warnsignale bei Zahlung und Identität

• Entspricht der Zahlungsempfänger dem registrierten Firmennamen? Eine Anzahlung auf ein privates oder Offshore-Konto, das nicht zur Vertragspartei passt, ist eines der klarsten Betrugssignale überhaupt.
• Nennen Gewerbegenehmigung, Vertrag, Rechnung und Bankkonto alle dieselbe Gesellschaft? Abweichungen sind geschäftsentscheidend, bis sie geklärt sind.
• Kontakt- und Anschriftenprüfung: Ist die registrierte Anschrift real, und stimmt die „Fabrik" mit ihr überein?

Was Sie erhalten

• Einen schriftlichen Due-Diligence-Bericht auf Englisch (keine chinesischsprachige Hausaufgabe für Sie).
• Eine Warnflaggliste, jede Flagge in verständlicher Sprache mit ihrer praktischen Bedeutung erklärt.
• Eine klare Empfehlung: grünes Licht / mit Vorsicht vorgehen / nicht zahlen — und, falls etwas markiert wurde, was Sie den Lieferanten vor der Zahlung beheben lassen sollten.

So funktioniert es

1. Übermitteln Sie die Angaben zum Lieferanten — Firmenname (auf Englisch und Chinesisch, falls vorhanden), eine eventuelle Registrierungsnummer, Vertrag, Visitenkarte oder Website.
2. Wir führen die Prüfungen durch — Register, kommerzielle Datenbanken, Prozessregister und die oben genannten Identitäts-/Zahlungsquervergleiche.
3. Bericht wird auf Englisch geliefert — in der Regel innerhalb von 3–5 Werktagen.
4. Rückfragen stellen — der Bericht enthält ein kurzes Zeitfenster für Fragen zu allen Punkten, die Sie vertieft haben möchten.

Häufige Fragen

Bieten Sie auch Prüfungen vor Ort an?

Auf Anfrage und je nach Standort können wir einen physischen Besuch organisieren oder dazu beraten — einschließlich dessen, was zu fotografieren ist und welche Fragen im Werk zu stellen sind. Für die meisten Käufer deckt die Desktop-Prüfung plus eine gezielte Besuchs-Checkliste das Risiko ab.

Was, wenn der Lieferant seine Registrierungsdaten nicht herausgibt?

Diese Weigerung ist selbst eine Information. Nach chinesischen Vorschriften muss ein Unternehmen seine Gewerbegenehmigung an seinem Geschäftssitz aushängen, und seine Registrierung ist öffentlich. Ein Lieferant, der Sie nicht prüfen lässt, sagt Ihnen damit etwas.

Können Sie eine Hongkonger Briefkastenfirma prüfen?

Wir können Hongkonger Registrierungen prüfen und, was wichtiger ist, die Verbindungen zwischen der Hongkonger Gesellschaft und dem Festlandbetrieb nachzeichnen — wo die Waren produziert werden, wo die Menschen sind, wohin das Geld fließt. Die Festlandverbindung ist meist dort, wo sich die Vermögenswerte befinden.