Verificación de Proveedores Chinos

Por qué la verificación se paga sola

El error más caro del comercio transfronterizo es transferir un anticipo a la entidad equivocada. Una vez que el dinero sale de su cuenta, la recuperación depende de la identidad, la solvencia y la ubicación del vendedor. Una verificación de proveedores — realizada antes de pagar — cuesta una fracción de un solo envío fallido y responde a la pregunta más importante de su operación: ¿es real esta empresa y es la empresa con la que creo que estoy contratando?

Conforme al Derecho chino, los contratos vinculan a la persona jurídica registrada, no al comercial de WhatsApp. Si ha estado negociando con «Lisa» pero su contrato nombra a otra empresa, o su anticipo fue a una cuenta personal, puede terminar con una disputa contra alguien que no tiene activos. La verificación cierra exactamente esa brecha.

Qué comprobamos

1. Registro de la empresa y situación societaria

• Registro en el registro oficial de empresas de China (国家企业信用信息公示系统 — el Sistema Nacional de Publicidad de Información de Crédito Empresarial), además de bases de datos comerciales autorizadas.
• Razón social, código de crédito social unificado y si la entidad registrada coincide con la empresa de su contrato y su factura.
• Fecha de constitución, objeto social y estado del registro (activa / operaciones anómalas / dada de baja).

2. Capital y socios — la óptica contable

• Capital registrado frente a capital desembolsado. Desde la reforma de la Ley de Sociedades de 2013, el capital registrado puede declararse sin estar desembolsado. Una empresa que presume de millones en capital registrado puede no tener casi nada aportado de verdad. Comprobamos la posición de desembolso cuando se divulga públicamente.
• Riesgo de empresa unipersonal. Si la empresa tiene un solo socio, la ley presume que el patrimonio del socio no es independiente del de la empresa — y ese socio responde solidariamente de las deudas de la empresa salvo que pueda acreditar la separación (Ley de Sociedades de la República Popular China, revisada en 2023, artículo 23, apartado 3). Suele ser buena noticia para el acreedor: le da un segundo bolsillo del que cobrar.
• Estructura de socios y controladores últimos — quién posee y controla en realidad la entidad.

3. Litigios, ejecución e historial crediticio

• Demandas pendientes o pasadas y — crucial — causas de ejecución (una empresa que ha perdido casos pero no ha pagado es una señal de advertencia).
• Listados como deudor por sentencia, restricciones de alto consumo o inclusión en la lista de deudores de mala fe (失信被执行人名单).
• Sanciones administrativas, listados por operaciones anómalas y revocaciones de licencias.

4. Señales de alarma de pago e identidad

• ¿El beneficiario de su pago coincide con la razón social registrada? Un anticipo a una cuenta personal o en el extranjero que no coincide con la parte contratante es una de las señales de fraude más claras que existen.
• ¿La licencia comercial, el contrato, la factura y la cuenta bancaria nombran a la misma entidad? Las discrepancias rompen la operación hasta que se expliquen.
• Comprobaciones de contacto y dirección: ¿es real la dirección registrada y coincide la «fábrica» con ella?

Qué obtiene

• Un informe de diligencia debida en inglés (sin tarea en chino para usted).
• Una lista de señales de alarma, cada una explicada en lenguaje claro con su implicación práctica.
• Una recomendación clara: proceder / proceder con cautela / no pagar — y, cuando haya señales, qué pedir al proveedor que subsane antes de pagar.

Cómo funciona

1. Envíe los datos del proveedor — razón social (en inglés y en chino si la tiene), cualquier número de registro, contrato, tarjeta de visita o sitio web.
2. Realizamos las comprobaciones — registro, bases de datos comerciales, registros de litigios y las verificaciones cruzadas de identidad y pago anteriores.
3. Informe entregado en inglés — normalmente en 3–5 días laborables.
4. Preguntas de seguimiento — el informe incluye una breve ventana para preguntar sobre cualquier cosa que quiera aclarar.

Preguntas frecuentes

¿Ofrecen verificación in situ?

Previa solicitud y según la ubicación, podemos organizar o asesorar una visita física — incluido qué fotografiar y qué preguntas hacer en la planta de la fábrica. Para la mayoría de los compradores, la verificación de escritorio más una lista de control de visita específica cubre el riesgo.

¿Y si el proveedor no facilita sus datos de registro?

Esa negativa ya es información. Conforme a la normativa china, una empresa debe exhibir su licencia comercial en su lugar de negocio, y su registro es público. Un proveedor que no le deja verificarle le está diciendo algo.

¿Pueden verificar una empresa pantalla de Hong Kong?

Podemos comprobar los registros de Hong Kong y, más importante aún, rastrear los vínculos entre la entidad de Hong Kong y la operación continental — dónde se fabrica la mercancía, dónde está la gente, hacia dónde se mueve el dinero. La conexión continental suele ser donde están los activos.