中国供应商背景调查

为什么背景调查物超所值

跨境贸易中最昂贵的错误，就是把定金汇给错误的实体。一旦钱离开你的账户，能否追回就取决于卖方的身份、偿付能力和所在地。在付款之前完成的供应商背景调查，成本只是一次失败货运的零头，却回答了你的交易中最重要的问题：这家公司是真的吗？是我以为我在签约的那家公司吗？

根据中国法律，合同约束的是注册登记的法人，而不是 WhatsApp 上的销售人员。如果你一直在和"丽萨"谈判，但合同上写的却是另一家公司，或者你的定金打进了个人账户，那么你可能是在和一个没有资产的人发生纠纷。背景调查正好堵上这个缺口。

我们核查什么

1. 公司注册与经营状态

• 对照中国官方企业登记系统（国家企业信用信息公示系统）以及持牌商业数据库核验注册信息。
• 法定名称、统一社会信用代码，以及登记主体是否与合同和发票上的公司一致。
• 成立日期、经营范围、登记状态（存续/经营异常/注销）。

2. 资本与股东——会计视角

• 注册资本与实际缴纳资本。自2013年公司法改革以来，注册资本可以认缴而不实缴。一家宣称注册资本上千万的公司，实际缴付可能几乎为零。我们会在公开披露的范围内核查实缴情况。
• 一人公司风险。如果公司只有一名股东，法律推定股东财产与公司财产不独立——除非该股东能证明财产分离，否则他须对公司债务承担连带责任（《中华人民共和国公司法》（2023年修订）第二十三条第三款）。这对债权人通常是好消息：它给了你第二个可供追偿的口袋。
• 股权结构与实际控制人——谁真正拥有并控制该实体。

3. 涉诉、执行与信用记录

• 未决或既往诉讼，以及——关键地——执行案件（一家公司败诉却不付款，是警示信号）。
• 被列为被执行人、被限制高消费，或被列入失信被执行人名单。
• 行政处罚、经营异常名录、吊销许可证。

4. 付款与身份警示信号

• 收款方是否与注册公司名称一致？定金汇入与合同相对方不符的个人账户或离岸账户，是最明确的欺诈信号之一。
• 营业执照、合同、发票和银行账户是否指向同一主体？不一致在获得解释之前是交易的否决项。
• 联系与地址核查：注册地址是否真实，"工厂"是否与之相符？

你得到什么

• 一份书面英文尽职调查报告（无需你做中文功课）。
• 一份警示信号清单，每条信号都用通俗语言说明其实务含义。
• 明确的建议：可合作 / 谨慎推进 / 不要付款——以及被标注时，付款前应要求供应商纠正什么。

流程

1. 发送供应商资料——公司名称（中英文皆有更佳）、任何注册号、合同、名片或网站。
2. 我们开展核查——登记系统、商业数据库、涉诉记录，以及上述身份/付款交叉核验。
3. 英文报告交付——通常3–5个工作日内。
4. 跟进答疑——报告附带一段短期窗口期，供你对任何想深入了解的问题提问。

常见问题

你们提供实地核查吗？

根据请求并按地点而定，我们可以安排或建议实地走访——包括在工厂车间该拍什么、该问什么。对多数买家而言，桌面核查加一份针对性的走访清单已足以覆盖风险。

如果供应商拒绝提供注册信息呢？

拒绝本身就是信息。根据中国法规，公司必须在其经营场所悬挂营业执照，且其注册信息是公开的。一个不让你核实的供应商，等于在告诉你一些事情。

你们能核查香港的空壳公司吗？

我们可以核查香港的注册信息，更重要的是，追踪香港实体与内地运营之间的联系——货在哪里生产、人在哪里、钱流向哪里。内地联系通常才是资产所在。